近300名旅義中國人涉洗錢

近300名旅義中國人涉洗錢 – 中時電子報

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近300名旅義中國人涉洗錢

2015年06月22日 04:10
中國時報諶悠文／綜合報導

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義大利佛羅倫斯檢方正尋求起訴涉嫌洗錢的中國第4大銀行「中國銀行」（以下簡稱中銀）義大利米蘭分行與297人。涉案嫌犯大多是旅居義大利的中國人，包括4名中銀駐米蘭分行高級經理。佛羅倫斯檢察官蒙費里尼20日正式提出厚達170頁的文件，稱本案涉及洗錢、逃漏稅等多項犯罪。檢方指控，從2007年至2010年間，逾45億歐元（約1600億台幣）來自於販賣仿冒品、侵占、賣淫、剝削非法勞工和逃稅的不法所得，從義大利匯至中國，其中22億歐元（約780億台幣）係透過中銀米蘭分行轉出。

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if (isRWD2) {
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近300名旅義中國人涉洗錢

2015年06月22日 04:10
中國時報諶悠文／綜合報導

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點閱645

我要評比

4/10

if (typeof (ONEAD) !== undefined) { ONEAD.cmd = ONEAD.cmd || []; ONEAD.cmd.push(function () { ONEAD_slot(div-inread-ad， inread); }); }

根據調查文件，中銀從中抽取75萬8000歐元佣金。檢方表示，嫌犯化整為零，以避開當局的注意。義大利《安莎通訊社》（ANSA）報導，當中有數以百萬筆匯款的金額在2000歐元以下（約7.1萬台幣），如果超出2000歐元，相關單位就會啟動洗錢調查。現在義大利政府已作出調整，把調查門檻降低至1000歐元。中銀所以會被列入調查，係因為被控的4名職員在調查期間任職於中銀米蘭分行，根據義大利法律，該行對這4人負有行政責任。法官將評估檢方要求，決定是否起訴。(中國時報)，

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